Das Bank- und Kapitalmarktrecht wird zunehmend durch umfangreiche gesetzliche Regularien geprägt, die strafrechtliche Fehlverhaltensweisen in diesem Bereich verhindern sollen. Auch wegen technischer Neuerungen kommt es verstärkt zu Kontosperrungen, Geldwäscheverdachtsmeldungen, Steuerstrafverfahren und Betrug.
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Wir wissen, wie Banken, Behörden, Gerichte und Staatsanwaltschaften arbeiten. In allen Bankstrafverfahren vertreten wir Ihre Interessen mit strategisch-taktischem Geschick, Einfühlungsvermögen und äußerster Diskretion.
Unsere Schwerpunkte
Unsere Beratung und Interessensvertretung erstreckt sich insbesondere auf folgende Bereiche
- Geldwäschevorwurf, FIU-Verdachtsmeldung und Mittelherkunftsnachweise
- Steuerstreitigkeiten mit Banken und Behörden inklusive Internationales Steuerrecht, Selbstanzeige und Selbstdeklaration
- Automatischer Austausch von Finanzinformationen, Bankgeheimnis und Datenschutz
- Betrug, Phishing, Scamming, CEO-Fraud, Lastschriftreiterei
- Arrestverfahren und Rückgewinnung
- Grenzüberschreitende Sachverhalte (Doppelbesteuerungsabkommen, internationale Amtshilfe)